公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-015

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：林雨先生

6.会议列席人员：张巍先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《公司 2022 年半年度报告 》的议案
（一）
1.议案内容：

公告编号：2022-015

详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都好房通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《2022 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
（二）
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《高级管理人员任命 》的议案
1.议案内容：

任命林雨先生为公司董事长、总经理任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命张巍先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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