公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-026

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,614,523 股，占公司有表决权股份总数的 58.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事尹杰、刘冰云因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2021 年年报及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。经事后审查发现公告存在错漏，本公司现予以更正。本次更正不涉及追溯调整。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让 系 统 （ http://www.neeq.com.cn ） 披 露 的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-020）公告。
2.议案表决结果：

同意股数 33,614,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

成都好房通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

成都好房通科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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