公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 15：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838856 好房通 2023 年 6 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023
年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2023-013、2023- 014）

公告编号：2023-017

（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-11715.24 万元，未弥补亏损- 11715.24 万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人证明。

3、法人股东为股东单位法定代表人的，应出本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(盖章)；
5、办理登记手续，可用信函或者传真……
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