公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-021

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,614,423 股，占公司有表决权股份总数的 58.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人，董事林雨、顾灿龙、谢亮、刘冰云、尹杰
因工作和个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,614,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（二）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,614,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023
年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2023-013、2023-014）

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,614,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,614,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）公司经审计合并报表未分配利润为-11715.24 万元，未弥补亏损 11715.24万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一……
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