公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林雨先生
6. 会议列席人员：张巍先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司按

公告编号：2023-024

相关规则和要求编制了《2023 年半年度报告》。详见 2023 年 8 月 29 日公司在
全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都好房通科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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