公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-005

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 15：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838856 好房通 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案 》

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人证明。

公告编号：2024-005

3、法人股东为股东单位法定代表人的，应出本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(盖章)；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 14：30-15：30

（三）登记地点：：四川省成都市高新世纪城南路 599 号 6 栋 2 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张巍 联系电话：028-88889666
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

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