公告日期：2024-04-30

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：林雨先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

审议 2023 年度总经理工作报告。2023 年好房通业务的发展在 2022 年工
作的整体布局下得到了很大的提升,但具体发展过程中仍存在很多不足和困 难,需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-12421.85 万元。公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分 别为 2024-013、2024-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案 》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年带有与持续
经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是 完 整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗 漏的 情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告所 涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前 董事会将积极 采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见对公 司的影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会

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