公告日期：2024-07-02

证券代码：838856 证券简称：ST 好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,762,523 股，占公司有表决权股份总数的 58.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人，董事林雨、顾灿龙、谢亮、刘冰云、尹杰
因工作和个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文玉、吴刚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,762,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,762,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称
“公
司”）公司经审计合并报表未分配利润为-12421.85 万元，未弥补亏损 12421.85
万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。2.议案表决结果：

普通股同意股数33,762,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编 号分别为 2024-013、2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,762,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相
关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案 》
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年带有与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完 整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏 的情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报 告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会 将积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见对公司的影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,762,523股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。