公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-023

证券代码：838856 证券简称：ST 好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：林雨先生

6.会议列席人员：张巍先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-023

详见 2024 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都好房通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）
公司未经审计合并报表未分配利润为-11146.55 万元。公司实收股本 5756.49万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提请 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2024-023

成都好房通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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