公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-002

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪峰（董事会秘书）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邢伟为第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原职工监事张红霞离任，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
选举邢伟为公司第三届监事会职工代表监事，自 2024 年 02 月 19 日起生效，任
职期限至第三届监事会届满之日。邢伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2024-002

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司2024 年第一次职工代表大会决议》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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