公告日期：2024-05-21

证券代码：838857 证券简称：惠斯安普 主办券商：开源证券
秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈忠林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,882,443 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓弃病因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李向东、李茜因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理及财务总监列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2023
年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2023
年度财务决算情况予以汇报，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,882,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格， 在审计……
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