公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-016

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于拟取消独立董事及相关工作制度》
的议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东
大会审议。
二、 具体内容

根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立
董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（详见公司 2020 年 6 月 12 日
发布的公告，编号：2020-035）、《独立董事津贴管理办法》（详见公司 2020 年6 月 12 日发布的公告，编号：2020-036）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告

珠海伊斯佳科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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