公告日期：2023-04-28

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司未来整体发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进 一 步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。珠海伊斯佳
科技股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月与深圳市德谐营销科技
有限公司（以下简称：德谐营销）共同投资设立控股子公司永佳（深圳）日化 产业运营有限公司。注册地址为深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路 112 号沙头角建工大厦 813G，注册资本为人民币 40.8163 万元，经营范围为一般经 营项目是：市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；国内贸易代理；贸易经纪； 销售代理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；健康 咨询服务（不含诊疗服务）；物联网技术服务；物联网应用服务；化妆品批发； 生物化工产品技术研发；化妆品零售；日用化学产品销售。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：互联网直 播技术服务；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售； 互联网上网服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重 大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或 控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司 或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资 产重组。

本次交易是新设全资子公司，注册资金 40.8163 万元，未达到《重组办法》
第二条规定的标准，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认对外投资的公告》。 根据《公司章程》及制度的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市德谐营销科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C 座
1108

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 C
座 1108

注册资本：50 万元

经营范围：一般经营项目是：物联网技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；个人互联网直播服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；品牌管理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网信息服务；互联网直播技术服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘香

控股股东：刘香

实际控制人：刘香

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基……
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