公告日期：2023-04-28

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838858 伊斯佳 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所见证律师
（七）会议地点

珠海伊斯佳科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-009）。
（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编 号：2023-012）。
（九）审议《关于续聘 2023 年年度财务报告审计机构的议案》

珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
度财务审计聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对 公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2022 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
（十）审议《2022 年年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司计划不进行 2022 年度权益分派。
（十一）审议《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯……
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