公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-035

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2017 年公司第二次股票发行募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）的议案》。公司拟发行股票不超过 6,100,000 股,发行价格为人民币 14.58 元/股，预计募集资金总额不超过 88,938,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 6,020,117股，公司合计收到募集资金 87,773,305.86 元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2017 年 8 月 25 日出具“大华验
字【2017】000562 号”《验资报告》。公司本次股票发行于 2017 年 10 月 31 日取
得全国中小企业股份转让系统《关于珠海伊斯佳科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2017[6308]号），确认本次发行股票 6,020,117 股，其中限售股 6,020,117 股，无限售股 0 股。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（二）（更正后）》（公告编号：2017-069），本次募集资金将用于公司基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目资金缺口、公司基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设以及补充流动资金。

公告编号：2023-035

单位：元

项目 预计投资额

基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目

18,000,000.00

资金缺口

基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设 50,000,000.00

补充流动资金 20,938,000.00

合计 88,938,000.00

(一)第一次变更募集资金用途

此次部分变更募集资金用途，公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事
会第十七次会议及第二届监事会第九次会议及 2021 年 5 月 17 日召开 2021 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将原计划用于基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂二期建设的部分资金用途变更为
补充流动资金。详见于 2021 年 4 月 29 日披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公
司关于变更募集资金用途的公告》，（公告编号：2021-063）。变更后，募集资金用途具体为：

单位：元

项目 预计投资额

基于大规模个性化定制的化妆品智能工厂一期建设项目

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