公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-034

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公 司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，珠海伊斯佳科技 股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州投资设立全资子公司“广州伊斯佳 定制科技有限公司”（以下简称“广州伊斯佳”）（暂定名，最终以市场监督管 理局核准名称为准），注册资本为人民币 3,800 万元，主要从事：以自有资金从 事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；信息技术咨询服务； 劳务服务（不含劳务派遣）；日用化学产品销售；化妆品零售；生物化工产品技 术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：生活美容服务；医疗美容服务；化妆品生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设 立后广州伊斯佳将成为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—

公告编号：2023-034

—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不 构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的 议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案尚需 股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

本次子公司的设立需到广州市黄埔区市场监督管理局等相关部门办理设 立登记的有关事项。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州伊斯佳定制科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：广州市黄埔区知凤街 15 号 802 房（暂定，最终以市场监督管理
局核准结果为准）

公告编号：2023-034

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用化学产品销售；化妆品零售；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务；医疗美容服务；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（暂定，实际经营范围以市场监督管理局核准结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资金 出资比例或

投资人……
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