公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-040

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838858 伊斯佳 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海伊斯佳科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-039）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王德友、谢崇容、珠海市米智投资管理有限公司、珠海市紫祥投资咨询企业(有限合伙)、珠海市时代生物科技有限公司、珠海市时代经典生化保健制品有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-040

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：珠海伊斯佳科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：许卫东

电话：0756-6892508

传真：0756-3958103

地址：广东省珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号

邮编：519000
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 18 日

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