公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-041

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券
珠海伊斯佳科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王德友

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事涂子沛因出差缺席，委托董事刘进华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披

公告编号：2023-041

露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王德友回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披 露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

珠海伊斯佳科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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