公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：838858 证券简称：伊斯佳 主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024年 04 月 26 日审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》。

提名文艺女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会
届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自 2024 年 5 月 21 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

监事魏星女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名文艺女士为公司第三届监事会监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

文艺，1987 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2022 年 01 月毕业于
广东外语外贸大学，工商管理专业，本科学历。2012 年 02 月至今，就职于公司，任大客户定制营销部销售管理部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-023

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，在公司股东大会选举出新任监事之前，魏星女士仍将继续履行监事的职责。
三、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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