公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-070

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式、召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-070

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838861 华鹏精机 2024 年 11 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省烟台市莱山区三垒路 15 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王毅先生、郑艳珍女士、马迎春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日发布在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈维胜先生、曲祖芹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日发布在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。
（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第四届监事会非职工监事候选人为：孙中华女士、郑坤鹏先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届监事会非职工监事候选人孙中华、郑

公告编号：2024-070

坤鹏均为换届连任， 经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日发布在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。
（四）审议《关于新增公司及其子公司向银行等金融机构申请……
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