公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-083

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：主持人王毅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规章制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事审议，选举王毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-083

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会提名，聘任王毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任郑艳珍女士、孙立群先生、孙德训先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任刘俊凤女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-083

公司现任独立董事陈维胜、曲祖芹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

因换届选举的需要，经董事长提名公司四大专门委员会组成人员，具体情况如下：

1、战略委员会：王毅、陈维胜、郑艳珍，由王毅担任战略委员会主任。

2、审计委员会：曲祖芹、陈维胜、马迎春，由曲祖芹担任审计委员会主任。
3、提名委员会：陈维胜、王毅、曲祖芹，由陈维胜担任提名委员会主任。
4、薪酬与考核委员会：曲祖芹、郑艳珍、陈维胜，由曲祖芹担任薪酬与考核委员会主任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东华鹏精机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

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