公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-039

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-039

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认资金占用的议案》
1.议案内容：

2021 年 6 月，公司控股股东、实际控制人许奕控制的企业——浙江浩卓新
材料科技有限公司占用公司资金 415,091.74 元。截止 2021 年 7 月 26 日浙江浩
卓新材料科技有限公司归还全部占用资金，资金占用清理完毕。
2.议案表决结果：

同意股数 12,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为公司控股股东、董事长许奕先生，因此许奕先生与嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）都属于本议案关联方，上述两名股东回避表决，回避表决的股份数为 11,475,000 股。
三、备查文件目录
《浙江汀兰商贸股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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