公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-044

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许奕

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，预计 2022 年将会发生如下关联交易：

公告编号：2021-044

预计交易总额（万
关联交易事项 交易对象 关联方关系

元）

浙江浩卓新材料 同一控股股东、实

房屋租赁（租入） 不超过 2.16

科技有限公司 际控制人

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长许奕直接控制浙江浩卓新材料科技有限公司，许奕是浙江浩卓新材料科技有限公司的实际控制人，公司董事邵亚萍是许奕的母亲，故公司董事许奕、邵亚萍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

宁波旭浩承供应链管理有限公司为浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因公司组织结构调整，优化资源配置，拟注销全资子
公司宁波旭浩承供应链管理有限公司。截至 2021 年 11 月 30 日，该子公司未经
审计的净资产为 19.20 元，资产为 19.20 元。该子公司没有发展实质业务，无对外投资。公司已缴纳注册资本为 24,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》

公告编号：2021-044

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 19 日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久
服饰”）提供了 19,000,000.00 元借款，该笔借款于 2021 年 12 月 18 日到期。经
双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率 5%，借款到期日为 2022年 12 月 18 日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 5%/360=0.014%）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2021】第 1970 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表……
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