公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-045

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭云霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，预计 2022 年将会发生如下关联交易：

预计交易总额（万
关联交易事项 交易对象 关联方关系

元）

房屋租赁（租入） 浙江浩卓新材料 同一控股股东、实 不超过 2.16

公告编号：2021-045

科技有限公司 际控制人

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 19 日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞
久服饰”）提供了 19,000,000.00 元借款，该笔借款于 2021 年 12 月 18 日到期。
经双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率 5%，借款到期日为 2022年 12 月 18 日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 5%/360=0.014%）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2021】第 1970 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为
22,413,201.89 元，净资产为 19,490,179.22 元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为 84.77%，占上年度经审计的净资产比例为 97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权理由：经各位监事审议，认为该借款若无法收回会对公司的正常经营产生重大影响。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2021-045

浙江汀兰商贸股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日

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