公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-006

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许奕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，于 2022 年 1 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告，本次股东大会满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2022-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案 》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 19 日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久

服饰”）提供了 19,000,000.00 元借款，该笔借款于 2021 年 12 月 18 日到期。经

双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率 5%，借款到期日为 2022年 12 月 18 日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 5%/360=0.014%）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审

字【2021】第 1970 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为

22,413,201.89 元，净资产为 19,490,179.22 元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为 84.77%，占上年度经审计的净资产比例为 97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为公司控股股东、董事长许奕先生，因此许奕先生与嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）都属于本议案关联方，上述两名股东回避表决，回避表决的股

公告编号：2022-006

份数为 11,475,000 股。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

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