公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-021

证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许奕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于方正证券承销保荐有限责任公司与浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简

称“公司”）签订的持续督导协议自 2022 年 1 月 26 日起解除。根据《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）承接公司持续督导工作。国融证券对公司的业务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了调查，同意承接公司主办券商工作。

公司拟与国融证券签订持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数

11,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟聘请国融证券股

份有限公司承接公司持续督导事项的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

公告编号：2022-021

规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请国融证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。

（2）申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。

（3）本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。

（4）授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜。

（5）授权有效期自股东大会决议之日起六个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数

11,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股……
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