公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-018

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券

北京优淏特医学科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2022
年 6 月 23 日审议并通过：

提名房震宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 46.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁锋杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名南立静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

张红震先生：1976 年 7 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权；毕业于山东财
经大学；获工商管理硕士学位。1996 年 7 月至2005 年 8 月，在山东省服装进出口公司

公告编号：2022-018

及其下属机构工作，历任业务经理、国际贸易经理、贸易分公司总经理等职；2005 年 9
月至 2011 年 9 月,任山东永盛橡胶集团出口公司总经理；2011 年 10 月至今，任青岛他
信集团有限公司创始人（持有该企业 100%股份）。同时，2012 年 9 月至今,兼任贵州信酒股份有限公司董事长；2018 年 4 月至今，兼任澳格（北京）供应链管理股份有限公司董事。拟任公司第三届董事会董事。

刘振广先生：1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江大学，
获工学博士学位。2015 年 9 月至 2019 年 3 月，在新加坡国立大学及新加坡科技研究局
工作，做博士后研究（期间，2018 年 3 月起，入职浙江工商大学）； 2018 年 3 月至今，
任浙江工商大学研究员并兼任软件工程系主任；同时，2022 年 3 月至今，在浙江大学网络空间安全学院任正高级兼任研究员；期间，2015 年 9 月至今，在杭州云象网络技术有限公司兼任首席科学家；2022 年 5 月至今，在台州灵视科技有限公司兼任技术总监。浙江省万人计划青年拔尖人才、浙江省高校领军人才；科技部国家重点研发项目《区块链生态安全监管关键技术》课题负责人，作为发明人在区块链和人工智能等领域申请国家
专利 70 余项，入选 2018 年度全球区块链专利创新人才百人榜，发表国际顶级的 CCF-A
类和 IEEE/ACM 汇刊论文 30 余篇。拟任公司第三届董事会董事。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年
6 月 23 日审议并通过：

提名魏荣斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司……
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