公告日期：2022-07-25

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券

北京优淏特医学科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：网络视频会议

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

6,129,032.0000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名房震宇先生、张红震先生、袁锋杰先生、刘振广先生、南立静女士第三届董事会候选人。具体内容详见公司

于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优

淏特医学科技股份有限公司董事和监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》的要求，修改章程，具体内容详见

公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北

京优淏特医学科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。最终以国家行政管理部门核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于修改公司全称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》，修改公司全称内容如下：

北京优淏特医学科技股份有限公司变更为北京基酒在线科技股份有限公司，最终以国家行政管理部门核定的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展，根据《公司法》的要求，修改公司经营范围内容如下：修改前：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：销售医疗器械Ⅱ类（医疗器

械经营许可证有效期至 2018 年 09 月 22 日）；技术开发、技术咨询、技术服务；

广告设计；电脑图文设计；营销策划；经济信息咨询；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

修改后：经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：酒类经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；个人互联网直播服务；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技……
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