公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-041

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券
北京优淏特医学科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：网络视频会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长房震宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,129,032 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-041

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与华融证券股份有限公司签署解除持续督导协议书的议
案》
1.议案内容：

公司于 2016 年 4 月聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担
任公司主办券商，华融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给与公司的工作支持和协助深表感谢。
鉴于公司战略发展的需要，经公司与华融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并签署《解除持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，华融证券股份有限公司不再担任持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》1.议案内容：

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署《持续督导协议》，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

公告编号：2022-041

2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交《北京优淏特医学科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，现将说明报告提交审议。
2.议案表决结果：

同意股数 6,129,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事……
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