公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-048
北京基酒在线科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章监事会 ......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节 会计师事务所的聘任 ......29
第九章 通知 ......30

第一节 通知 ......30

第二节 公告 ......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......30

第一节 合并、分立、增资和减资 ......30

第二节 解散和清算 ......31
第十一章 修改章程 ......33
第十二章 投资者关系管理 ......33
第十三章 附则 ......35

为维护北京基酒在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以
发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

公司注册名称：北京基酒在线科技股份有限公司。

公司住所：北京市丰台区航丰路 1号院 2号楼 12层 1218。

公司注册资本为人民币 645.1613 万。

公司为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

公司的经营宗旨：通过引进先进的科技与经营理念，关注传统产
业与人类健康的有机结合，坚持“以人为本”的基本经营策略，崇尚“客户至上，品质第一”的服务原则，力争将公司打造成现代服务业领域内创新型电子商务行业的领军企业。

经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：酒类经营；食品互
联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；个人互联网直播服务；专业设计服务；工业设计服务；第一类医疗器械销售；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；包装材料及制品销售；企业管理咨询；市场营销策划；创业空间服务；会议及展览服务；旅游开发……
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