公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-002

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 11：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838866 基线股份 2023 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘北京东审会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3
月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《北京基酒在线科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-002

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王钰洁 联系电话：187-0128-2866
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日

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