公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以微信短消息方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏荣斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司 2023年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会

公告编号：2024-004

的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司二Ｏ二三年度审计报告》（东审会【2024】Z01-100 号），截至 2023
年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,562,645.43 元，未分配利润为-10,987,209.80
元，净利润为-1, 718,745.96 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京基酒在线科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司
监事会
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