公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-012

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以微信短消息方式
发出

5.会议主持人：董事长房震宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》全文详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企

公告编号：2024-012

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线 科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计为-11,464,799.01 元，实收
股本 6,451,613 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于未弥补 亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 10 日 10 时，在公司会议室以现场方式召开 2024 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024- 015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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