公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-022

证券代码：838866 证券简称：基线股份 主办券商：开源证券
北京基酒在线科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838866 基线股份 2024 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提议补选董事的议案》

公司董事南立静女士因个人原因，辞去公司董事职务，并不再担任公司任何其他职务。该名董事辞任董事导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董事会提议候选一名董事。提名滕子美女士担任董事一职，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于拟变更公司全称的议案》

鉴于公司业务发展的需要，根据《公司法》，变更公司全称内容如下：北京基酒在线科技股份有限公司变更为“基线数据（北京）科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。本次公司全称变更不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规的规定。最终以国家行政管理部

公告编号：2024-022

门核定的为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司拟变更全称公告》（公告编号：2024-020）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展需要，根据《公司法》的要求，修订章程。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表……
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