公告日期：2022-04-25

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838868 佰衡科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海海华永泰律师事务所朱莹洁、万睿成律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司章程修订的议案》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》。

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（五）审议《2021 年度监事会工作报告》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。（七）审议《2021 年度财务决算报告》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（八）审议《2022 年度财务预算报告》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（十）审议《2021 年度权益分派方案》

详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让……
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