公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十条 公司与投资者沟通的内 第一百九十条 公司与投资者沟通的
容包括： 内容包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展 (一)公司的发展战略，包括公司的发展
方向、发展规划、竞争战略和经营方针等； 方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期 (二)法定信息披露及其说明，包括定期
报告和临时公告等； 报告和临时公告等；

(三)公司依法可以披露的经营管理信 (三)公司依法可以披露的经营管理信
息，包括生产经营状况、财务状况、新产品 息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配 或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配
等； 等；

(四)公司依法可以披露的重大事项，包 (四)公司依法可以披露的重大事项，包
括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投 括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投资、对外担保、重大合同、关联交易、重大 资、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等 诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等

公告编号：2022-004

信息； 信息；

(五)企业文化建设； (五)企业文化建设；

(六)投资者关心的与公司相关的其他信 （六）公司与股东沟通的内容包括：若公
息。 司申请股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应该制定合理的投资者保护措施，通过提
供现金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

(七)投资者关心的与公司相关的其他信
息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管……
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