公告日期：2022-05-25

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张再新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张振涛、赵宏丽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》 ， 公告编号为 2022-005

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》 ， 公告编号为 2022-006

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》 ，公告编号为 2022- 004

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》 ， 公告编号为 2022-005

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。

（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 25 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》 ，

公告编号为 2022-005

2.议案表……
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