公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-014

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张再新

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，选举张再新先生担任公司第

公告编号：2022-014

三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。经核查，张再新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董 事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，续聘程烨先生担任公司总经理，续聘乔庆花女士担任公司副总经理，续 聘卜磊先生担任财务负责人，续聘卜磊先生担任董事会秘书。上述高级管理人 员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核 查，上诉人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格， 符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

河南佰衡节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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