公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-015

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长张再新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，选举程怀岗先生担任公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满 之日止。经核查，程怀岗先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会

公告编号：2022-015

主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无须回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

河南佰衡节能科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 24 日

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