公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-024

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838868 佰衡科技 2022 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

详见公司 2022 年 10 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围的议案》（公告编号：2022-22）
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2022 年 10 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2022-23）上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 10 月 26 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卜磊，联系地址：河南省新乡市新长北线经十路
向东路南，联系电话：13837300733，传真：0373-5801227，邮政编码：453000（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

2. 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议记录》；

河南佰衡节能科技股份有限公司董事会
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