公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-025

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张再新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张振涛、赵宏丽因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 10 月 10 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更公司经营范围的公告》 ，公告编号为 2022-022
2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2022 年 10 月 10 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》 ，公告编号为 2022-023
2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易。

公告编号：2022-025

三、备查文件目录
1.2022 年第一次临时股东大会决议；
2. 2022 年第一次临时股东大会会议记录；

河南佰衡节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

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