公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-001

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：程烨

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法公司法》及《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南佰衡节能科技股份有限公司关于确认 2022 年度会计估计变更的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司原先针对售后维修费的计提比例为 1.5%自 2022 年起根据企业连续十年
实际发生的售后维修费情况，将售后维修费的计提比例变更为 0.6%，对此项会计估计变更进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 ；

河南佰衡节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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