公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-016

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席程怀岗
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，待股东大会审议通

公告编号：2023-016

过之日起计算，任期三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原监事杨鲁伟先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 12 日

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