公告日期：2023-05-25

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举程烨作为会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰 衡节能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张再新、赵宏丽因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨鲁伟因个人原因缺席；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事张振涛因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，董事会提名卢邦纬为公司第三届董事会候选人，任期与本届 董事会任期一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，以上董
事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见 2023 年 5 月 12 日于全国股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议 决议公告》，公告编号为 2023-015
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，任期与本届 监事会任期一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，以上监
事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见 2023 年 5 月 12 日于全国股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议 决议公告》，公告编号为 2023-016
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 26 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2023-007
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 26 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2023-008
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（……
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