公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-020

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张再新

6.会议列席人员：董事会成员、信息披露负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

经充分考虑公司目前实质性经营情况，结合目前经济下行，需求萎缩的现状

公告编号：2023-020

及公司下一步的发展，为进一步提高决策效率，降低信息披露成本，集中精力做好公司经营管理。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。授权事宜包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让

系统提交终止挂牌的申请文件；

（2） 准备、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关

的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-020

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案

尚需提请公司股东大会审议，董事会提请公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年

第一次临时股东大会。详见公司 2023 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披

露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第三届董事会第八次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

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