公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-005

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
九次会议于 2021 年 3 月 2 日审议并通过：

提名王波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
28,326,032 股，占公司股本的 37.9992%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗丽红女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
202,456 股，占公司股本的 0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗振宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,654,787 股，占公司股本的 6.2444%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

提名田万品先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由王波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

王宏磊，男，1973 年 10 月 26 日出生，中国籍，无境外永久
居留权，大专学历。2004 年 7 月 1 日—2007 年 11 月 1 日，任海尔集
团特种钢板事业部班长一职；2008 年 1 月 1 日—2009 年 10 月 1 日，
任郑州金毅能商贸有限公司采购部主管一职；2009年12月1日—2010年 5 月 1 日，任郑州管城区十八里河通用太阳能配件公司经营部主管
一职；2010 年 7 月 1 日至今，任河南水木环保科技股份有限公司采
购部经理一职。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保

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证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、 备查文件
《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 4 日

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