公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-017

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 19 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长王波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认对外投资》议案
1.议案内容：

因经营需要，公司于 2020 年 12 月 24 日设立全资子公司河南
水木云数据科技有限公司。详见 2021 年 6 月 30 日公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认公司收购全资子公司北京绿博环保科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经双方友好协商，公司于 2021 年 1 月
22日购买北京绿博环保科技有限公司（以下简称“绿博环保”）100.00%的股权。本次交易价格为 2,397,200.00 元，交易完成后，绿博环保是我公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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