公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-009

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券
河南水木环保科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
七次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

聘任罗丽红女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届
满，自 2020 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 199,706
股，占公司股本的 0.2679%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长王波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命原因
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，

公告编号：2020-009

公司董事会现聘任罗丽红女士为我公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

罗丽红，董事：女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，注册税务管理师，大专学历。1990 年 2 月至 2000 年 4 月，
任郑州国棉三厂职工；2000 年 7 月至 2008 年 5 月，任河南华顺新阳
光有限公司仓库主管；2008 年 7 月至今，任水木环保财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《河南水木环保科技股份有有限公司第二届董事会第十七次会议》
河南水木环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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