公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-012

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.因业务需要，向中国银行股份有限公司郑州东明支行签订合同
编码为 ZMQH202001002 的保证借款合同，借款期限为 2019 年 2 月 20
至 2020 年 2 月 20 日，借款总额 200 万元整，借款利率为 5.07%，保
证人为王波、罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香；

2. 因业务需要，向中国银行股份有限公司郑州东明支行签订合
同编码为 ZMQH201901027 的保证借款合同，借款期限为 2019 年 12 月
26日至2020年12月26日，借款总额300万元整，借款利率为5.17%，保证人为王波、罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香；

3. 因业务需要，向交通银行杭城站支行签订合同编号为 19010232
的保证借款合同，借款期限为 2019 年 12 月 03 日至 2020 年 10 月 10
日，借款总额为 499,650.00 元，保证人为王波、浙江网盛融资担保

公告编号：2020-012

有限公司；
（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关
于追认偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，公司董事长王波为公司控股股东及实际控制人，罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香为公司董事，关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》，本议案不进行表决，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王波

住所：郑州市金水区经三路北 84 号院 8 号院

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理；

2. 自然人

姓名：罗振宇

住所：郑州市金水区经三路北 84 号院 8 号院

关联关系：公司董事、高级管理人员

3. 自然人

姓名：罗丽红

公告编号：2020-012

住所：郑州市金水区经三路北 84 号院 8 号院

关联关系：公司董事、高级管理人员

4. 自然人

姓名：田万品

住所：河南省滑县枣村乡

关联关系：公司董事、高级管理人员

5. 自然人

姓名：邢兰香

住所：郑州市中原区伏牛路

关联关系：公司董事、高级管理人员
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为依据,公允、合理定价,不存在损害公司和其它股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

1.因业务需要，向中国银行股份有限公司郑州东明支行签订合同
编码为 ZMQH202001002 的保证借款合同，借款期限为 2019 年 2 月 20
至 2020 年 2 月 20 日，借款总额 200 万元整，借款利率为 5.07%，保
证人为王波、罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香；

2. 因业务需要，向中国银行股份有限公司郑州东明支行签订合
同编码为 ZMQH201901027 的保证借款合同，借款期限为 2019 年 12 月

公告编号：2020-012

26日至2020年12月26日，借款总额300万元整，借款利率为5.17%，保证人为王波、罗振宇、罗丽红、田万品、邢兰香；

3. 因业务需要，向交通银行杭城站支行签订合同编号为 19010232
的保证借款合同，借款期限为 2019 年 12 月 03 日至 2020 年 10 月 10
日，借款总额为 499,650.00 元，保证人为王波、浙江网盛融资担保有限公司；
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易……
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