公告日期：2020-06-29

证券代码：838877 证券简称：水木环保 主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,885,045 股，占公司有表决权股份总数的 50.82%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 37,885,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 37,885,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

《2019 年年度报告》对公司 2019 年度公司发展及经营情况等做

出详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 37,885,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年财务进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数 37,885,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况和 2020 年度公司经营计划，结

合公司实际情况，经过内部研究，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,885,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六） 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度聘请了亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽……
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